Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, которые действовали на территории Харьковской и Луганской областей.

По данным Государственной фискальной службы, в состав преступной группы входили около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.

Злоумышленники оформляли импорт товаров по значительно заниженным ценам. Импортный НДС продавался  подконтрольным транзитно-конвертационным предприятиям.  Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд.грн. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был «продан» в адрес транзитно-конвертационных компаний, составил более 100 млн.грн. Основными выгодоприобретателями центра являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 4 млн.грн., 21 банковская карточка, 8 печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.