Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра.

За год центр проводил финансовых операций на 220 млн.грн.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний мошенники помогали предприятиям формировать налоговый кредит. Проводятся обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов расследования. Изъяты 8 млн.грн. в иностранной валюте, а также банковские карточки, сообщили в ГФС.

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.